УСТАВ АО "МОНЧЕГОРСКВОДОКАНАЛ"

 

 

УТВЕРЖДЕН

Решением исполнительного органа местного самоуправления -

Комитета по управлению муниципальным имуществом города Мончегорска 

от  "21" ноября 2005  № 61 Председатель КУМИ

 

______________ Е.Н. Бидненко

 

 

УСТАВ

открытого акционерного общества "Мончегорскводоканал"

Россия, Мурманская область г. Мончегорск

2005 год. 

     Статья 1. Общие положения

    

    1.1. Открытое акционерное общество "Мончегорскводоканал" (далее - Общество), создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах" от 28.12.95  № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями (далее- Федеральный закон "Об акционерных обществах), Федеральным законом "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" от 14.11.02 № 161-ФЗ, Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" от 21.12.01  № 178-ФЗ (с изменениями и дополнениями), программой приватизации муниципального имущества г. Мончегорска, утвержденной решением городского Совета города Мончегорска от 27.06.2002 № 28 (с изменениями и дополнениями) и решением Мончегорского городского Совета от 17.11.2005 № 87 "Об утверждении плана приватизации муниципального унитарного предприятия "Мончегорскводоканал" (решение об условиях приватизации), путем преобразования  в результате приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия "Мончегорскводоканал".

    1.2 ОАО "Мончегорскводоканал" является правопреемником всех прав и обязанностей МУП "Мончегорскводоканал" в соответствии с передаточным актом.

    1.3.Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен  на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

    1.4.Учредителем ОАО "Мончегорскводоканал" является исполнительный орган местного самоуправления - Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Мончегорска.

     

     Статья 2. Наименование и местонахождение Общества.

     

     2.1.  Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество "Мончегорскводоканал".

     2.2.  Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке ОАО "Мончегорскводоканал".

     2.3.  Место нахождения Общества: Мурманская область, город Мончегорск, Комсомольская набережная, дом 52/9. 

     Почтовый адрес: 184500 Мурманская область, город Мончегорск, Комсомольская набережная, дом 52/9. 

    

     Статья 3. Правовое положение Общества

    

    3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

    3.2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

    3.4. Общество считается созданным, как юридическое лицо с момента его  государственной регистрации в установленном федеральными  законами порядке.

    3.5. Общество создано без ограничения срока деятельности

    3.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

    3.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

    3.8. Общество  имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

    3.9. Общество  несет ответственность  по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

    3.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

    3.11. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его 

деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

    3.12. Российская Федерация не отвечает по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации.

    3.13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

    3.14. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства поместу нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

    3.15. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.

    3.16. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

    3.17. Положения настоящего Устава распространяются на Общество с одним акционером постольку, поскольку это предусмотрено Федеральным законодательством РФ и не противоречит существу соответствующих отношений.

    3.18.   Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества, его акционеры имеют обязательственные права.

     

    Статья 4. Цель и виды деятельности Общества

    

    4.1. Общество создано в целях удовлетворения общественных потребностей в жилищно-коммунальной сфере и получения прибыли в интересах акционеров..

    4.2. Для получения прибыли Общество осуществляет  следующие виды деятельности: 

    - Сбор и очистка  воды;

    - Распределение воды ;

    - Удаление и обработка сточных вод;

    - Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

    - Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным  стандартам;

    - эксплуатация внутренних систем водоснабжения и водоотведения;

    - эксплуатация внешних систем водоснабжения и водоотведения;

    - техническое обслуживание инженерных систем;

    - профилактические работы, выполняемые в процессе эксплуатации инженерных систем;

    - текущий ремонт инженерных систем;

    - капитальный ремонт инженерных систем;

    - монтаж оборудования, зданий и сооружений электрических и водопроводно-канализационных сетей;

    - наладка оборудования, зданий и сооружений электрических и водопроводно-канализационных сетей;

    - ремонт оборудования, зданий и сооружений электрических и водопроводно-канализационных сетей;

    - эксплуатация оборудования, зданий и сооружений водопроводноканализационных и электрических  сетей;

    - эксплуатация средств КИПиА

    - эксплуатация  и ремонт механизмов;

    - перевозка грузов по Мурманской области и Российской Федерации;

    - оказание транспортных услуг;

    - техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

    - испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ(воды, производственных отходов)

    - замена изношенных (включая монтаж), ремонт и обслуживание внутридомовых водопроводных и канализационных систем

    - производство электромонтажных работ

    - производство санитарно-технических работ

    - установка, ремонт, обслуживание и поверка приборов учета водопотребления

    - консультативные услуги по обслуживанию водопроводно-канализационных сетей ;

    - выдача застройщикам технических условий на водоснабжение и водоотведение вновь строящихся зданий и сооружений от источников водоснабжения и водоотведения, находящихся на балансе Общества;

    Общество имеет право осуществлять и иные виды хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и не противоречащие предмету и целям деятельности Общества. Деятельность Общества не может быть ограничена видами деятельности, перечисленными в настоящем пункте.

    4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

    4.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное  установлено законом или иными правовыми актами. 

    4.5. Для осуществления своей уставной деятельности Общество вправе принимать на работу и увольнять работников в соответствии с условиями трудовых договоров (контрактов) и действующего трудового законодательства.

     

     Статья 5. Уставный капитал Общества

     

     5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные  акции).  Уставный капитал Общества составляет 54763000 (Пятьдесят четыре миллиона семьсот шестьдесят три тысячи) рублей и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

     5.2. Обществом размещены 547630 (Пятьсот сорок семь тысяч шестьсот тридцать) штук именных обыкновенных бездокументарных акций на общую сумму 54763000 (Пятьдесят четыре миллиона семьсот шестьдесят три тысячи) рублей по номинальной стоимости 100 (сто) рублей за одну акцию.  При создании Общества все его акции размещены в муниципальной собственности города Мончегорска.

     5.3. В качестве оплаты акций в уставный капитал Общества при его создании учредитель  вносит имущество  на сумму 54763000 (Пятьдесят четыре миллиона семьсот шестьдесят три тысячи) рублей в соответствии с расчетом балансовой стоимости подлежащих приватизации активов МУП "Мончегорскводоканал", утвержденным постановлением администрации г. Мончегорска от 21.11..2005  № 887 "Об  условиях  приватизации  муниципального  унитарного  предприятия  "Мончегорскводоканал". Не менее 50% акций Общества, распределенных при его создании, должно быть оплачено в течение трёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.

     5.4. Уставный капитал Общества может быть:

     - увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

     - уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

     5.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

     5.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

     5.7. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

     5.8.  В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала, Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в средствах массовой информации  сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.  

      

     Статья 6. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

     

     6.1. Общество вправе размещать дополнительные акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги посредством открытой и закрытой подписки и конвертации. Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

     6.2. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 

     6.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается. 

     6.4. При размещении Обществом посредством открытой подписки  дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг  в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

     6.5. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

     6.6. Общество вправе произвести консолидацию и дробление размещенных акций по решению Общего собрания акционеров, внеся соответствующие изменения в Устав.

     

     Статья 7. Права акционеров Общества

    

    7.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

    7.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

    7.3. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

  1. участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  2. вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
  3. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 
  4. получать дивиденды, объявленные Обществом;
  5. преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
  6. в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
  7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

    В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона "Об акционерных обществах". 

     

     Статья 8. Распределение прибыли и покрытие убытков. Дивиденды

    

    8.1.   Прибыль Общества определяется в соответствии с законодательством, действующим в Российской Федерации.

    8.2.   Прибыль,  остающаяся после уплаты налогов в бюджет  и обязательных платежей, используется в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

    8.3.   Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.  Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год.  Решение о выплате ежеквартальных, полугодовых и годовых дивидендов, об их размере  и дате выплаты принимается Общим собранием акционеров.  Выплата дивидендов  производится не ранее 30 дней и не позднее 60 дней со дня   принятия такого решения. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

    8.4.  Общество  не  вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

    - до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

    - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";

    - если на  день принятия такого решения Общество отвечает  признакам   не состоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

    - если   на  день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

    - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

     

     Статья 9. Фонды Общества

    

    9.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

    9.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.    Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

    9.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

     

     Статья  10. Реестр акционеров Общества

     

    10.1.  Общество ведет и хранит реестр акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    10.2.  Держатель реестра акционеров утверждается Советом Директоров Общества. 

    10.3.  В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом  зарегистрированном  лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, дата приобретения, наименование (имя) и местонахождение (местожительство) акционера, цена приобретения акций, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

    10.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество (держатель реестра) не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

    10.5.  Внесение  записи  в  реестр  акционеров  Общества  осуществляется  по  требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных Законодательством Российской Федерации.

    10.6.  Отказ   от  внесения  записи  в  реестр  акционеров Общества  не  допускается,   за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суде.

    10.7. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акции обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

 

     Статья 11. Органы управления и контроля Общества

     

    11.1. Органами управления Общества являются:

    - Общее собрание акционеров;

    - Совет директоров;

    - Генеральный директор.

    11.2. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров принимаются этим акционером единолично с письменным оформлением принятых решений. 

    11.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

    

     Статья 12. Общее собрание акционеров Общества

    

    12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежащим образом составленной и удостоверенной доверенности.

    12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

    12.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

    1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;

    2) реорганизация Общества;

    3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

    4) определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов  и досрочное прекращение их полномочий;

    5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

    6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

    7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

    8) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

    9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

    10) утверждение Аудитора Общества;

    11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; 

    12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

    13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

    14) образование счетной комиссии;

    15) дробление и консолидация акций Общества;

    16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

    17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

    18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

    19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

    20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  Общества;

    21) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

    22) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

    23) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

    24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

    12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

    12.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

    12.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17, 18, 21 пункта 12.3 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

    12.7. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 8, 11-13, 15-22 пункта 12.3. статьи 12 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

    12.8. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.

    12.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.  При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.  Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

     

     Статья 13. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия

    

    13.1 Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

    13.2.  Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии со статьей 14 настоящего Устава.

    13.3. Создание счетной комиссии и ее функции определяются Федеральным законом  "Об акционерных обществах". 

    13.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 16.8. настоящего Устава.

    13.5. Уведомление о созыве Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вместе с бюллетенями для голосования, а также публикуется Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. 

    В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

    13.6.  Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 

    Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества. 

    13.7. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

    В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

    Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

    13.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

    Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 

    Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. 

    При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

    13.9.  При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества объявляет дату проведения нового Общего собрания акционеров Общества с той же повесткой дня. 

    Новое Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры Общества (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих ак-

ций Общества.

    При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров. 

    13.10.  Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. 

    Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

    Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

    13.11. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

    13.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

      

     Статья 14. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

    

    14.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

    Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

    14.2.  Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 12.3 статьи 12 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования. 

    Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

    14.3.  Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

    Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

    14.4.  Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется в СМИ Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней. 

    14.5.  Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

    Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

    К бюллетеню (бюллетеням) для голосования также прикладывается информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

    14.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

    Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

    14.7.  Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества не позднее 15 (Пятнадцати) дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах.

    Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

     14.8.  Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

     

     Статья 15. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества

    

    15.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров,  Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

    15.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

    15.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. 

    15.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 15.1. настоящей статьи.

    15.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

    15.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

    15.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

    15.8. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

    

     Статья 16. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества

    

    16.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

    16.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

    16.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. 

    Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного п. 16.4 настоящего Устава.

    16.4. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием:

    16.4.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

    16.4.2.   Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества (избираемых кумулятивным голосованием), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества. 

    Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

    Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

     16.4.3.  Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятии решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 65 (Шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

     16.4.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

    16.5. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

    Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 15 настоящего Устава.

    Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества. 

    16.6. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

    Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

    16.7. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

    16.8. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

    16.9. В случае если в течение срока, установленного в пункте 16.7. настоящей статьи, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано лицами, требующими его созыва.

    При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. 

      

     Статья 17. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества

    

    17.1.  Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

    17.2.  По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период  исполнения  ими  своих  обязанностей может выплачиваться  вознаграждение  и  (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

    17.3.   К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

    1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

    2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, а исключением случаев, предусмотренных пунктом 16.9. статьи 16 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

    3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

    4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;

    5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона " Об акционерных обществах" и связанные  с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества; 

    6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2,6,11-13,15-22  пункта 12.3. статьи 12 настоящего Устава;

    7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

    8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества; 

    9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", 

    10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

    11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

    12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

    13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизора) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

    14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

    15) использование резервного фонда и иных фондов общества; 

    16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

    17) утверждение годового отчета Общества;

    18) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

    19) принятие решения об участии Общества в других организациях: дочерних, зависимых и др. обществ (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

    20) определение политики и принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога;

    21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

    22) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

    23) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

    24) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

    25) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

    26) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

    27) принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);

    28) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством  РФ;

    29) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

    30) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

    31) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня): ликвидация соответствующего хозяйственного общества, реорганизация хозяйственного общества, определение количественного состава совета директоров общества, выдвижение и избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение предельного размера объявленных акций, увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, дробление и консолидация акций хозяйственных обществ, совершение крупных сделок, определение повестки дня общего собрания акционеров (участников), принятие решений об участии общества в других организациях;

    32) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня): внесение изменений и дополнений в учредительные документы организации, принятие решений об изменении доли и прекращении участия общества в других организациях;

    33) предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также предметом которых являются акции или доли дочерних и зависимых хозяйственных обществ в количестве более 10 процентов от их уставных капиталов; 

    34) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

    35) выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

    36) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 31, 32 пункта 17.3. настоящего Устава);

    37) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

    38) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

    39) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

    17.4.  Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

    17.5.  Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

    17.6.  Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

    При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

     

     Статья 18. Избрание Совета директоров Общества

    

    18.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 (пять) человек.

    18.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 12.9. настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 

    В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

    Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.1 статьи 13 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

    18.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое  лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером общества.

    18.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. 

    18.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. 

     

     Статья 19. Председатель Совета директоров Общества

    

    19.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

    Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

    19.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

    19.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. 

     

     Статья 20. Заседания Совета директоров Общества

    

    20.1.  Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется  внутренним документом Общества. 

    20.2.  Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. 

    Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 19.3 статьи 19 настоящего Устава) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества.  

    20.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя и секретаря Совета директоров Общества.   Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с регламентом деятельности Совета директоров Общества.

    20.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

    20.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном регламентом деятельности Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

    20.6. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

    20.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

    20.8. Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

    Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

    При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. 

    20.9. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 19,20,  30-33 пункта 17.3. статьи 17 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

    20.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

    20.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. 

    В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров  Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

     20.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества. Председательствующий на заседании  несет ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

    При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

     

     Статья 21. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор

    

    21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

    21.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

    21.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

    21.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

    - обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

    - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

    - распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

    - издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

    - утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

    - утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества; 

    - в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

    - осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

    - распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

    - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

    - представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансовохозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

    - решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

    21.5. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

    Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом регламентом деятельности Совета директоров Общества.

    21.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

    21.7. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

    21.8. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 21.7 настоящего Устава.

     21.9. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества. 

    21.10. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

    21.11. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

    Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

    21.12. Генеральный директор Общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

    21.13. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

    21.14. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

    Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

    Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

    21.15.  Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение одосрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) в случае, если образование исполнительного органа в лице управляющей организации (управляющего) осуществляется им.

    Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему). 

    В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему или образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора). 

    21.16. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

    21.17. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

    21.18. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. 

         

     Статья 22. Ответственность членов Совета директоров Общества  и Генерального директора Общества

     

    22.1.  Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

    При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

    22.2.  При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества,  Генерального   директора   Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

    22.3.  Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества,  генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных настоящей статьей.

    

     Статья 23. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

    

    23.1.  Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Эти акции погашаются при их приобретении.

    Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом "Об акционерных обществах".

    23.2.  В решении о приобретении акций указывается количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

    23.3.  Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

    - до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

    - если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

    -  если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;

    - до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со ст. 76 Федерального Закона "Об акционерных обществах".

     23.4. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

    - реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров в  соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам;

    - внесения изменений  и  дополнений  в  Устав  Общества  или  утверждения  Устава Общества в новой редакции,   ограничивающих их права,   если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

    23.5.  Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах"   может   повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

    23.6.  Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

    23.7.  Общество обязано информировать акционеров о наличии у  них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

    23.8.  Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

    Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций направляются Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

    По  истечении  указанного  срока  Общество обязано  выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

     23.9.  Выкуп  Обществом  акций  осуществляется  по цене,  указанной  в  сообщении  о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии  с настоящим Уставом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

    Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения,   которое   повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

    В случае,  если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения. Акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

    Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

     

     Статья 24. Ревизионная комиссия 

    

    24.1. Для осуществления контроля за законностью и обоснованностью совершаемых хозяйственных и финансовых операций Обществом Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

    В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

    Членами Ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально-ответственные лица.

    Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 4 (четыре) человека

    По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно. 

    24.2. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется главой XII Федерального закона "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии. 

    24.2.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии  Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем  10 процентами голосующих акций Общества.

    24.2.2. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставлять в распоряжение Ревизионной  комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий, и обеспечивать условия для их проведения.

    24.2.3. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

    24.2.4. Ревизионная комиссия  в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

    24.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества. 

          

Статья 25. Аудитор Общества

 

    25.1.  Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

    Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

    25.2.  По   итогам  проверки   финансово-хозяйственной  деятельности  Общества  Аудитор Общества составляет заключение, в которой должны содержаться:

    - подтверждение   достоверности   данных,   содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

   - информация о фактах нарушения (если таковые имеются) установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

    Заключение Аудитора должно соответствовать правилам аудиторской деятельности в Российской Федерации.

    25.3.  Аудиторская проверка деятельности акционерного общества проводится ежегодно в обязательном порядке, а также должна быть проведена во всякое время по требованию  акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

                     

     Статья 26. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

    

    26.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

    26.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

    26.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

    26.4. Годовой отчет Общества  подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

     

     Статья 27. Хранение Обществом документов.  Предоставление Обществом информации

    

    27.1.  Общество обязано хранить следующие документы:

    1) Решение о создании Общества;

    2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

    3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

    4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

    5) положения о филиалах и/или  представительствах Общества;

    6) годовые финансовые отчеты;

    7) решения о выпуске ценных бумаг;

    8) ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

    9) документы бухгалтерского учета;

    10) документы бухгалтерской отчетности;

    11) протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества; 

    12) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

    13) отчеты независимых оценщиков;

    14) списки аффилированных лиц Общества;

    15) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";

    16) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

    17) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества. 

    27.2.  Документы,   предусмотренные пунктом 27.1. настоящей статьи, хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества.

    27.3.  При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику. 

    27.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

    Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

    Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

    27.5.  Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 27.1. настоящей статьи, за исключением документов бухгалтерского учета.

    К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

    27.6. Документы, предусмотренные подпунктом 1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

    Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным подпунктом 1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. 

    Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

    27.7.  Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

    27.8. Общество обязано публиковать информацию в объеме и порядке, установленных Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

    27.9.  Общество ведет  учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

     

     Статья 28. Реорганизация Общества

    

    28.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об акционерных обществах", в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

    28.2.  Реорганизация Общества влечет переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

    28.3.  При   реорганизации   Общества   все   документы   (управленческие,   финансовые хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в установленном порядке предприятию-правопреемнику.

     

     Статья 29. Ликвидация Общества

 

    29.1. Общество может быть ликвидировано добровольно    в    порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

    29.2.  Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

    29.3. Общее собрание  акционеров добровольно ликвидируемого  Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, о чем в 3-хдневный срок письменно уведомляет регистрирующий орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

    29.4.  С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

     29.5.  Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

    29.6.  После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных   кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.   Промежуточный   ликвидационный баланс утверждается  Общим  собранием  акционеров  по  согласованию  с  органом,  осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

    29.7.  После завершения расчетов   с   кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

    29.8.  Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется   ликвидационной   комиссией     между   акционерами   Общества   в   следующей очередности:

    в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";

    во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. 

    29.9.  Ликвидационная комиссия    несет    ответственность за ущерб, причиненный ею акционерам Общества и самому Обществу, в соответствии с действующим законодательством.

    29.10.  При   ликвидации   Общества  документы   по   личному   составу   передаются   в установленном порядке на государственное хранение. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.

    29.11.  Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в реестре государственной регистрации юридических лиц

    

     Статья 30. Дополнения и изменения к Уставу

    

    30.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    30.2. Изменения и дополнения к Уставу Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.  

     

     Статья 31. Особенности  правового положения Общества

     

    31.1.  Права акционера Общества, созданного путем преобразования муниципального унитарного предприятия, 100% акций которого находится в собственности муниципального образования, осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом г. Мончегорска. 

    Представителями интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии Общества являются муниципальные должностные лица, а так же иные лица.

    Порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями Общества определяется органами местного самоуправления.

    31.2.  В случае, если в муниципальной собственности находится 100 (сто) процентов акций Общества, полномочия высшего органа управления Общества - Общего собрания акционеров осуществляется от имени собственника акций в порядке, определенном органами местного самоуправления. Предусмотренные Федеральным законом " Об акционерных обществах" процедуры подготовки и проведения Общего собрания акционеров не применяются.

    31.3.  До первого собрания акционеров руководитель муниципального унитарного предприятия, преобразованного в открытое акционерное общество, назначается генеральным директором Общества.

    31.4.  Одновременно с утверждением настоящего устава Общества определяется количественный состав Совета директоров и назначаются члены совета директоров, члены ревизионной комиссии Общества до первого собрания акционеров.

    31.5.  Особенности правового положения Общества действуют до момента отчуждения муниципальным образованием 75 (семьдесят пять) процентов принадлежавших ему акций в Обществе, но не позднее окончания срока приватизации, определенного планом приватизации муниципального унитарного предприятия